嫌疑人杨某华被抓 黄 顺 摄
海归硕士注册“空壳”公司，到职业技术学校招聘３０余名应届毕业生，利用虚拟交易平台，打着外汇经营的幌子进行合同诈骗，骗取这些“新员工”兼“投资人”近１５０万元。日前，共９名涉案嫌疑人被罗湖警方抓获。
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“正规”公司人间蒸发
去年７月初，从深圳市某信息职业技术学院毕业将近一年的２８名毕业生，突然发现他们就职的位于罗湖区某广场的公司“人间蒸发”了。与之一起消失的，还有这些毕业生“投资”进去的近１５０万元巨款。发觉上当受骗后，这些学生和部分家长来到罗湖公安分局报案。罗湖公安分局经济犯罪侦查大队立即进行前期调查，并于８月１１日正式立案侦查。
这些被骗的毕业生称，２００７年１１月底，深圳市鑫悦投资有限公司、深圳市环商投资担保有限公司在他们学校招聘员工。公司拿出印刷精美的宣传册，并承诺他们是有实力的国际投资公司。３０余名应届毕业生前往应聘，后来上述两公司通知学生们到罗湖区某广场Ａ座１８０３房深圳市鑫悦投资有限公司进行入职培训。学生们一看，公司位于高档写字楼，感觉非常正规。
进入公司后，鑫悦投资有限公司开始对学生们进行金融培训，很快让他们实施炒卖外汇模拟练习。后公司要求这些“新员工”每人投资不少于４万元人民币进行实际外汇、黄金买卖。
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应届生靠父母投资被骗
警方初步摸查发现，深圳市鑫悦投资有限公司（以下简称“鑫悦公司”）于２００７年８月３日注册成立，办公地点确系罗湖区人民南路某广场Ａ座１８０３室，法人代表为刘某波，注册资本５０万元。该公司注册的经营范围中，根本没有炒汇、黄金期货等业务的经营资质。
经初步分析，办案人员掌握该案的两个突出特点：一是受害主体大多为刚毕业的大学应届毕业生，涉世未深，没有金融投资经验，并且没有收入来源，完全是依靠父母的钱进行投资，他们在得知嫌疑公司人去楼空之后，普遍情绪比较激动；二是嫌疑公司在非法经营炒卖外汇的幌子下，很有可能将客户的本金挪作他用，不存在客户资金与市场对冲的情况，具有合同诈骗犯罪的可能。
为进一步调查取证，罗湖经侦大队先后依法对鑫悦公司指定客户转账的６个账户进行调查，并积极联系众多受害人开展询问，了解鑫悦公司的内部情况。经查，鑫悦公司自２００７年成立后，打着深圳市环商投资担保有限公司的旗号，通过到院校招聘的形式招揽客户，他们招来的学生既是客户也是公司的业务员，公司许诺这些学生客户在给自己的账户进行炒卖外汇指数交易的同时，也可以相应获得公司的提成。
一般业务员到公司后先进行汇率知识理论以及如何炒卖外汇指数的培训，公司声称与瑞典ＧＣＩＣＴ公司有合作关系，使用的是ＧＣＩＣＴ公司的交易系统进行炒卖外汇交易。炒卖的品种是各种外国货币之间的汇率，按国际实时走势买升跌，一手保证金为５００美元，根据杠杆原理放大１００或２００倍，即买一手可以５万美元或１０万美元的本金来参与市场价格波动，每个客户到其公司炒卖黄金，最少交４万元人民币开户建仓金。
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虚假平台操纵涨跌
警方同时查明，鑫悦公司根本就是一个花８０００元找中介注册的“空壳”公司，公司法人代表刘某波并不是实际的公司负责人，公司的实际经营者是股东杨某华和股东李某平。其中，杨某华仅仅小学毕业，主管公司财务；而李某平则是在新加坡读高中、后赴英国攻读ＭＢＡ的海归硕士，主管公司行政事务。
网络平台都是假的，“投资者”的资金当然也不可能进入“外国交易商”处进行市场对冲。
该公司的提成制度是，客户每交易一手，公司能提８个百分点出来，部门经理能从这８个百分点中拿４个百分点向下分配，每个客户根据自己账户交易的手数不同，能拿到１．５％至２．５％的提成。在公司的“栽培”下，原先应聘来的应届毕业生中，有几人慢慢成为了公司的总经理和部门经理，成为了嫌疑人的帮凶。
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连端两诈骗公司抓获９人
根据受害人反映，警方发现去年７月鑫悦公司突然消失后，该公司股东杨某华在同一广场３６楼另开了一家“深圳市宏利丰投资有限公司”，做着同样的“生意”。
针对上述侦查所获取的证据，今年３月３１日罗湖警方采取收网行动，先后抓获鑫悦公司经营人杨某华、李某平，由应届毕业生进入公司升职的总经理杨某、部门经理刘某，以及网站维护人员刘某威等７名犯罪嫌疑人。警方对上述人员采取刑事拘留强制措施。
据犯罪嫌疑人供述，鑫悦公司没和任何外国交易商有业务往来，其所使用的ＧＣＩＣＴ交易平台是假冒的；杨某华通过利用对上述两数据平台后台管理权限，修改该平台显示的外汇实时行情，达到让客户总体亏蚀的目的；该案３０余客户的２００余万元资金，基本上被杨某华和李某平侵占，少部分用于公司运营。警方还掌握，鑫悦公司消失后，海归硕士李某平又在福田区江苏大厦以同样的模式经营一家名为“兴达世纪”的投资公司。
根据这一线索，罗湖警方在福田区某大厦２９０２室端掉这个新生的诈骗公司，带走１８名公司工作人员协助调查，并于４月４日和５日接连抓获“兴达世纪”公司副总经理韩某、投资部经理王某。据女经理韩某供称，她也是到一些学校网罗毕业生“投资”，公司开业的半年来，她就因圈人入套获得了８万美元的“提成”。
